Transaksi Bitcoin Ilegal Terjadi di Dark Web

Exchanger crypto Worldcore.trade Eropa telah melakukan penelitian sendiri mencari jawaban apakah pada pertengahan 2018 transaksi Bitcoin dapat dianggap dijadikan sebagai mata uang hacker, pengedar narkoba dan pedagang senjata.

Pada Januari 2018, dua kelompok peneliti independen mempublikasikan hasil evaluasi keterlibatan Bitcoin dalam transaksi jual beli barang ilegal dan kriminal secara online. Terutama, di bagian yang paling tersembunyi dan misterius dari Dark Web – Pasar Gelap (DNM). Mereka setara dengan Ebay, Amazon dan Alibaba dengan barang yang jauh lebih khusus dan juga ilegal.

Bitcoin dalam Studi Ilegalitas

Studi pertama dilakukan oleh lembaga Elliptic di bawah Yayasan Fonda untuk Pertahanan Demokrasi, dan menunjukkan pada sampel dari 2013-2016 bahwa hanya 0,61% dari semua Bitcoin yang melewati layanan konversi (exchanger, layanan perubahan, mixer, kasino) diperoleh sebagai akibat dari transaksi kriminal (Pencucian Bitcoin: Suatu Analisis Arus Ilegal ke dalam Layanan Mata Uang Digita pada 2018).

Studi penelitian kedua dilakukan oleh sekelompok ilmuwan Australia dan Sydney School of Economics, yang menunjukkan pada sampel dari 2009-2017 bahwa sekitar 51% dari dompet Bitcoin memegang dana ilegal dan sekitar 20% dari lalu lintas transaksi Bitcoin terdiri dari dana yang diperoleh dalam tujuan kriminal.

Penjelasan langsung tentang perbedaan dalam hasil aplikasi metode mungkin pada kenyataan bahwa mayoritas absolut dari transaksi Bitcoin tidak melalui pertukaran atau mengubah layanan, ditransfer antara dompet pembeli dan penjual dan sebagai hasilnya tidak terdeteksi oleh algoritma tim peneliti pertama.

Untuk menjelaskan perbedaan dalam hasil penelitian kedua kelompok dan pembangunan modelnya sendiri dalam mengevaluasi pergerakan modal kriminal melalui Bitcoin blockchain, pada Juni 2018 tim worldcore.trade dari startup teknologi-fin Europena startup, Worldcore.eu, telah melakukan penelitian sesuai dengan metodologi mereka sendiri.

Menurut pemimpin dan CEO Worldcore, Alexey Nasonov, metode tidak langsung diadopsi untuk memperkirakan volume transaksi yang melibatkan barang ilegal. Itu tidak memerlukan analisis langsung dari transaksi blockchain dengan dompet kriminal “terbuka”, tetapi lebih dulu menentukan kapasitas pasar barang kriminal dan layanan segmennya oleh Darknet berdasarkan pada data besar yang diperoleh dari sumber terpercaya.

Hanya dengan demikian total volume perdagangan ilegal dibandingkan dengan total volume transaksi Bitcoin dalam periode waktu yang sama.

Volume transaksi diperoleh dari blockchain explorer, perkiraan pergantian obat dari bahan-bahan Komisi PBB, harga rata-rata dihitung berdasarkan data transaksi pertukaran, pangsa obat di antara semua barang ilegal- menurut data Europol.

Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian terbaru dari komisi gabungan Europol dan EMCDDA (Pusat Pemantauan Eropa untuk Narkoba dan Ketergantungan Narkoba), 62% volume perdagangan Darknet terdiri dari obat-obatan, prekursor atau obat-obatan, dan sisanya 38% dari saham.

Bitcoin juga digunakan untuk penipuan, dokumen palsu, berbagai manual, barang tak dikenal, utilitas peretasan, senjata, amunisi, dan bahan peledak.

Keamanan dalam Jaringan dan Dark Web

Jumlah permintaan untuk menggabungkan layanan untuk memastikan keamanan transaksi diperoleh dari pengakuan manajer platform perdagangan. Alexey Nasonov berkomentar:

“Nilai kedua dalam penelitian, yang tidak dihitung secara analitis atau diperoleh dari data statistik dari blockchain, pertukaran, agen UE atau Europol adalah koefisien dominasi Bitcoin dalam transaksi Darknet Marketplace. Ini menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan Bitcoin khusus, daripada cryptocurrency lainnya, untuk pembelian. Batas nilai yang lebih rendah untuk musim panas 2018 diperoleh oleh para ahli setelah analisis sumber internet dan diskusi saluran Telegram dengan orang-orang yang memiliki informasi tentang pergantian beberapa DNM.”

Penelitian Worldcore menentukan volume maksimum pergantian Bitcoin dari barang ilegal, yang mengkompromikan 0,67% dari seluruh perputaran Bitcoin. Jumlah yang dihasilkan mendekati pergantian Bitcoin dalam transaksi jual beli ilegal melalui layanan konversi, yang diterima secara independen oleh kelompok riset Elliptic dalam studi penelitian yang dikutip pertama – total 0,61% dari semua transaksi melalui layanan.

Ini memungkinkan kita untuk berasumsi bahwa total volume transaksi moneter jaringan Bitcoin mengandung tidak lebih dari 1% yang diperoleh sebagai akibat dari kegiatan kriminal. Mengapa hasil orang Australia berbeda lebih dari sekadar urutan besarnya?

Menurut Alexey Nasonov, ini terkait dengan metode penelitian yang dilakukan – baik timnya dan Elliptic menganalisis volume lalu lintas moneter terlepas dari distribusinya atas transaksi tertentu / perintah transfer blockchain.

Sementara itu, rekan-rekan mereka dari Sydney Technological Institute secara khusus menganalisis rantai transaksi blockchain di mana pengirim atau penerima “terkena” volume ilegal.

Jelas, setelah pekerjaan pencampur Bitcoin dilakukan, uang kriminal, dibagi menjadi jumlah kecil, muncul sebagai bagian dari bahkan seluruh transaksi yang sah secara hukum dari pertukaran berlisensi dan layanan perubahan. Dengan demikian, perputaran moneter kriminal yang agak kecil (pada skala pasar crypto) 1% dilacak oleh orang Australia hingga 44% dari semua transaksi Bitcoin.

Sumber: Coinstaker